Грошовий конвеєр на 23,5 мільярда: БЕБ зупинило масштабну мережу конвертаційних центрів
Понад 3 млрд грн несплачених податків, 23,5 млрд грн обороту, 200 підприємств-клієнтів, 97 підконтрольних фіктивних підприємств та понад 8 тисяч ФОПів. Детективи Бюро економічної безпеки України викрили масштабну мережу конвертаційних центрів, через яку кошти підприємств реального сектору економіки виводили в тінь.
«Схема працювала за планом. БЕБ спрацювало по схемі», - зазначив директор БЕБ Олександр Цивінський у своєму телеграм-каналі, повідомляючи про результати операції.
За даними слідства, схема діяла з 2023 року. До її роботи у різні періоди були залучені понад 40 осіб із Києва та шести областей України. Конвертаційні центри допомагали бізнесу мінімізувати податкові зобов’язання, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств та ФОПів.
Підприємства-клієнти перераховували кошти на рахунки підконтрольних компаній нібито за товари, роботи чи послуги, яких насправді не було. Відповідні фінансові операції не відображалися у бухгалтерському обліку та податковій звітності.
Надалі гроші розподіляли між іншими підконтрольними рахунками. Частину коштів переводили у криптовалюту, а потім - у готівку через мережу пунктів її прийому та видачі. Отримані гроші розподіляли між учасниками схеми та представниками підприємств-вигодонабувачів.
Для припинення діяльності мережі детективи БЕБ провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. Вилучено готівку в різних валютах на загальну суму понад 130 млн грн у гривневому еквіваленті, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, печатки та бухгалтерську документацію, що може свідчити про злочинну діяльність.
Наразі шістьом учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора. Оперативний супровід забезпечували співробітники Територіального управління БЕБ у м. Києві, Державної прикордонної служби України та Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
